A empresa Capital Consig em é o alvo principal da Operação Fugazi da Polícia Federal que está cumprindo mandados em São Paulo e no Rio Grande do Sul, expedidos pela Justiça Federal em Mato Grosso.

 Além da Capital Consig, também foram alvos a Clickdigital Participações S.A., Clickbank Instituição de Pagamentos Ltda, Bemcardes Benefícios S.A., ABCCARD Cartões Ltda., Quiz Holding Ltda., e Cartos Sociedade de Crédito Direto S.A.

Já os empresários são: Marcolino Medeiros Junior, Roberto Arduini Gomes Teixeira, Sven Stefan Padre Kuhn, Caspar Heinrich Menke, Yim Kyu Lee e Henrique Souza e Silva Peretto.

Além dos mandados de busca e apreensão, a Justiça determinou o sequestro de bens móveis e imóveis e o bloqueio de valores e ativos financeiros dos investigados.

A investigação apura indícios de que empresas integrantes do grupo investigado teriam estruturado operações financeiras apresentadas aos consumidores como cartão de crédito consignado, mas que, na prática, funcionariam como empréstimos consignados, com juros elevados, a servidores públicos estaduais, aposentados e pensionistas de Mato Grosso mediante mecanismos que dificultariam a quitação da dívida e poderiam ocasionar aumento do saldo devedor.

Também são apurados possíveis crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, além de indícios de lavagem de dinheiro, sem prejuízo de outros delitos que venham a ser identificados ao longo das investigações.

A Capital Consig é uma das empresas consignatárias que está sob investigação em Mato Grosso por suspeitas de práticas abusivas e altamente lesivas com os servidores.

A empresa teria movimentado mais de R$ 336 milhões em descontos de junho de 2023 a junho de 2026. Ela está impedida de fazer descontos nas folha dos servidores do estado, os valores estão sendo retidos em contas judiciais.

FUGAZI
No momento, policiais federais cumprem 13 mandados de busca e apreensão em São Paulo e no Rio Grande do Sul. A Justiça Federal em Mato Grosso expediu mandados de busca e apreensão, determinou o sequestro de bens móveis e imóveis e o bloqueio de valores e ativos financeiros dos alvos.

COM INFORMAÇÕES FOLHA MAX